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怀疑洗钱一般调查多久

时间:2025-04-10|栏目:湖口刑事律师|
洗钱调查无固定时间,一般需几个月以上。依据《反洗钱法》,调查需经过多个阶段,包括准备、实施等。若不及时处理,可能导致犯罪证据流失,影响案件侦破。
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洗钱调查时长不定。操作如下:1. 准备阶段,制作并送达“反洗钱调查通知书”;2. 实施阶段,根据案情选择书面或现场调查;3. 临时冻结阶段,对可疑资金进行冻结;4. 调查结束阶段,整理资料,形成报告。各阶段需严格依法进行。
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洗钱调查方式多样,常见有书面调查和现场调查。选择方式需根据案情复杂度和紧急程度决定,简单案件可采用书面调查,复杂或紧急案件则建议现场调查。

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